溢多利(300381):2022年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告

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2022年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司总体经营情况回顾与分析

2022年，公司所处的生物酶制剂、生物合成品、动物营养与健康三大领域，持续受原料价格上涨、下游市场剧烈波动、竞争加剧等因素叠加影响，行业企业整体运行及盈利情况均出现较大程度波动。但是，作为国家“十四五”规划重点发展与支持的主导产业，公司所处三大领域产品在各行业应用需求仍然广阔。报告期内，公司营业收入较上年同期下降 37.95%，归属于上市公司股东的净利润为 1,823.20万元，实现扭亏为盈。

1、总体运营方面，根据公司业务变化，及时优化组织架构和管理分工，构建董事长领导下的经营团队负责制组织模式，精简机构，减少层级，提高效率，较好地强化了总部与子公司一体化管理对接与体系融合；根据公司组织管理模式变化，及时修订完善公司《经营决策管理制度》《公司财务支出管理规定》《子公司授权管理制度》、《中心/部门组织结构、职能职责与人力编置》《绩效考评管理规定》《重大项目建设授权管理暂行办法》等一系列重大管理制度和审批流程，公司财务与人力垂直管理、法务与知识产权管理、分子公司运营管理取得较大改善；审计监察部全程参与公司主要经营活动及财务支出监督审核与审计检查，公司内控管理进一步得到强化规范；统筹公司资金管理，有效利用金融和资金管理

手段，提升资金利用率，为公司效益做出较大贡献；信息化管理水平得到大幅提升，ERP、CRM、PLM、云之家、S-HR系统全面上线运行，进一步完善一体化管理平台，实现公司科学有效管控；持续推进中高端人才引进及人才梯队建设工作，改善公司及分子公司人才架构与配置，制定公司人才三年发展规划和三年培训总体规划，公司人力资源管理和企业文化建设总体得到提升；加强公司品牌建设与市场推广活动策划与实施，全年围绕主业，策划实施 8场线下展会与学术活动，组织 8位院士专家参加农牧板块《创新大讲堂》系列线上公益讲座，受众人数累计近 30万人次，打造了行业较有影响力的品牌栏目，借助澳洲公司进行海外品牌传播，根据公司业务变化，成立澳洲子公司，明晰海外战略与品牌规划，及时维护公司官网、官微、展厅、宣传片、PPT等自媒体平台并修改更新推介材料，进一步提高公司行业影响力和品牌知名度。

2、研发方面，全年加大项目高端科研人才引进和培养，新建合成生物学团队，优化调整组织架构，明确研发分工与责任，整体研发能力和动力达到新高度；公司战略科技力量得到提升，科研投入加大，顺利完成国家级企业技术中心二期建设，新技术与新产品开发、应用研究、产学研合作等科研工作取得明显进步，核心技术取得阶段性突破；各项科研新产品开发和老产品提质量、降成本工作有序开展，实现耐高温植酸酶、新种酸性木聚糖酶、新种葡萄糖氧化酶等多个领域产品研发和生产转化，部分项目已达到国际领先水平；在毕赤酵母高通量筛选方法建立、里氏木霉高表达菌株改造、芽孢杆菌表达系统优化等平台技术方面取得了重大进展，并成功应用于产业化；与国内外研发机构和高等院校开展了项目合作与成果引进，并实现产业化；应用研究部门开展了多项饲用酶与工业酶应用研究实验，验证了产品效果，为精准产品开发打下良好基础；全年维护公司质量体系正常运行及监督管理，并参与多项国家标准修订；协助开展相关产品海外注册，参加国内外大型学术研讨会，完成多篇高质量学术论文发表；全年共完成 6项发明专利申请，28项国外专利许可引进和 7项商标申请；完成 43项政府项目申报工作，以及国家企业技术中心、博士后科研工作站等多项管理评价工作。

3、营销方面，全年推进公司营销资源整合，加快营销渠道建设，加强营销团队建设，引进高端技术服务人才和销售人才，较为有序开展全年各项营销工作；积极参加农牧、工业酶、生物合成品、动物营养与健康等产业线上线下会议与活动，举办国内国际线上技术沙龙，加大公司新官网、杂志广告投放，技术文章、产品软文发表；澳洲子公司成功注册，借助海外媒介平台，大力度推进公司国际品牌建设，扩大客户受众群体，全面提升公司国际品牌知名度；与海外外籍技术专家团队密切合作，与国内外知名高等院校与科研机构协同开展应用试验，为公司产品在全球市场上推广提供权威技术服务与实验数据支撑；海外事业中心与国内工业酶事业中心克服多重困难，全年主动出击，精准把握市场机会和行业机遇，逆势而上，销售同比实现稳定增长，较好完成年度目标；国内工业酶事业中心整合效应初步显现，实现国内工业酶板块集中管理，团队建设取得初步成效，组织参加多项行业展会、行业年会活动，提升工业酶板块品牌影响力；国内农牧事业中心，积极开展各项营销工作，老客户维稳工作取得良好成效。

4、生产方面，有效整合生产资源，科学布局生产基地，合理安排公司全年生产计划，较好地完成了全年各项生产任务；建立完善公司各项质量管理体系，全面开展产品稳定性提升工作，实现公司全年产品质量持续稳定提升；全年组织开展了多项新产品、新工艺技术转化工作，转化效果良好，为公司未来市场开拓打好产品基础；各生产基地组织开展了多种形式的生产工艺优化、发酵酶活提升、生产智能自动化升级、节能降耗等多项技改活动，效果显著；组建公司总部及各基地产品稳定性工作小组，全面开展产品稳定性提升相关工作，并取得了一定成效；按公司整体工作部署，全面启动康捷生产基地、溢多利动药生产车间、鸿鹰技改、康捷后处理车间、内蒙古溢多利干燥塔及三期等公司重大项目的规划与建设工作，取得了初步成绩；全面、精准、科学、高效开展各生产基地 EHS工作，实现全年 EHS零事故。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，

二、2023年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司战略发展要求，制定2023年度公司的经营管理计划及中长期发展战略，科学高效地决策重大事项。

2、继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，并严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整的对外披露相关信息，促进公司规范运作。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司各项规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益，保障公司业务及各项经营活动正常进行。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日